Росфинмониторинг начнет следить за криптовалютными транзакциями

Росфинмониторинг готовится к развертыванию пакета программ для выявления незаконных финансовых операций, в том числе криптовалютных. Собранные данные будут внесены в Единую информационную систему (ЕИС). Они включают сведения о мошенниках и связях между ними.

Росфинмониторинг

Главная цель – помощь Росфинмониторингу в борьбе с коррупционными схемами и терроризмом. Выделенная сумма на контракт, доставшийся подрядчикам из Института проблем безопасности, превышает 195 миллионов рублей.

Механизм сбора и обработки данных о криптотранзакциях будет внедрен в ЕИС к концу года. Кроме данных о цифровых кошельках, в базе хранятся сведения о банковских счетах и телефонах подозреваемых.

Тем временем, МВД РФ планирует ввести уголовную ответственность за незаконный оборот виртуальных валют.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Ссылка на основную публикацию
Последние новости: