В США займутся расследованием манипуляций с рынком криптовалют

Американское Министерство юстиции инициировало расследование дела о манипуляции рынком виртуальных денег. По мнению чиновников, узкий круг людей влияет на цены на биткоин и другие цифровые монеты.

Министерство юстиции США

Сотрудники министерства проведут расследование по поводу того, нет ли манипуляций ценами в индустрии криптовалют. Регуляторы США резко усиливают контроль над перегретыми рынками. Многие эксперты уже сейчас уверены, что следователи сумеют доказать факты нечестной игры. Они сосредоточат свое внимание на незаконных практиках влияния на цены. Среди них можно упомянуть:

  • поддельные крупные заказы на биржах;
  • распространение сообщений в социальных сетях о массовой скупке и сбросе монет.

Американские прокуроры совместно с финансистами и экспертами из различных ведомств будут искать следы манипуляций ценами на биткоин.

Власти страны обеспокоены тем, что в индустрии криптовалют процветает мошенничество. Нет уверенности в том, что все биржи активно преследуют аферистов, блокируют их активность. Дикие ценовые колебания в сфере цифровых денег могут быть признаком того, что этими скачками кто-то целенаправленно управляет. Все это осложняет отсутствие правил деятельности, недостаток индексов оценки токенов в сфере криптовалют.

С 4 мая биткоин подешевел в цене на 20%, достигнув отметки в $7 409 к 24 мая. Причинами могли быть новости о расследовании со стороны американского ведомства.

В Китае обмен цифровых монет запрещен. Другие страны тоже ищут методы управления рынком. Это не мешает криптовалютам оставаться главным инвестиционным увлечением. Легионы фанатов виртуальных денег посещают отраслевые конференции. Индустрию поддерживают знаменитости, она привлекает внимание экспертов с Уолл-стрит.

СпуфингГлавным объектом расследования станет так называемый «спуфинг». Это такой вид обмана, когда трейдер или группа продавцов формируют поток заказов, которые потом отменяют, как только цены начинают двигаться в нужном им направлении.

Иногда в процессе такой деятельности жулики торгуют сами с собой, отмывая деньги или создавая ложное представление о величине спроса на рынке. Такое поведение вовлекает других участников активнее продавать и покупать активы. Министерство юстиции США сосредоточит внимание на биткоине и эфириуме.

Торговля криптовалютами осуществляется на десятках платформ по всему миру. Многие из них нигде не зарегистрированы, не имеют лицензий. Клиенты бирж в этой ситуации не защищены от потерь. Ограниченный надзор за криптотрейдингом делает его мишенью для разного рода аферистов. Мониторинг торговых манипуляций, спуфинга, отмывки средств почти отсутствует.

Крупные торговые площадки понимают, что им придется несладко, если они не займутся самостоятельным очищением отрасли. И если все гайки в индустрии закрутят регуляторы. Близнецы Уинклвосс, которые управляют биржей Gemini, в прошлом году наняли экспертов Nasdaq, чтобы те провели наблюдение за торговлей цифровыми монетами. Они призывают другие платформы создать союз, который выработает правила работы отрасли.

В блогах многие активисты рынка цифровых денег отмечают, что манипуляции ценами на нем свирепствуют. То и дело на торговых площадках можно видеть заказы на некие токены на $1 миллион, которые затем отменяются и не выкупаются. Они пытаются находить и другие нарушения, так что простое изучение форумов и сообществ по криптовалютам в сети поможет чиновникам выяснить, кто и как раскачивает лодку, чтобы поймать рыбку в мутной воде.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Ссылка на основную публикацию
Последние новости: