Правила маржинальной торговли криптовалютой и ТОП-7 бирж

Еще буквально несколько лет назад понятие маржинальной торговли было свойственно исключительно классическому рынку ценных бумаг. Тем не менее, с того времени возник и успел развиться такой феномен, как рынок криптовалютных активов, который не только принес нечто новое для профессиональных трейдеров, но и перенял себе то лучшее, что было придумано до его возникновения.

Торговля с плечом

Теперь маржинальная торговля криптовалютами уже не является чем-то необычным и постепенно реализуется на множестве общедоступных площадок в интернете. Ее применение позволяет быстро увеличить объем собственного капитала, однако требует знаний, опыта и умения эффективно справляться с возникающими трудностями.

Впрочем, те, кто является профессионалом или неплохо разобрался в ее особенностях, могут минимизировать всевозможные риски и зарабатывать неплохие деньги, которые легко переведут трейдинг в раздел основного дохода этого человека.

В данной обзорной статье мы расскажем об особенностях маржинальной торговли, ее сложностях и проблемах, с которыми можно столкнуться. Также предоставим информацию о площадках, которые уже сейчас знамениты неплохими условиями для данного вида трейдинга.

Определение торговли с кредитным плечом

Маржинальная торговля – это метод осуществления торговых сделок с криптовалютными активами (к примеру, Биткоином или альткоинами), которые трейдер получает в кредит (использует плечо). При этом, биржевому игроку придется предоставить некий залог (маржу) за использование в сделках гораздо более высоких объемов активов, чем те, которые реально у него имеются.

Механизм функционирования кредитного плеча

На практике это означает, что криптовалютная биржа берет определенную сумму депозита трейдера в качестве залога, и выделяет ему объем активов, который в несколько раз более значим. Иногда коэффициент умножения доходит до десятков или сотен раз.

В итоге, выгода от подобного вида торговли для пользователя биржи проявляется в следующих аспектах:

  • Увеличивается объем средств, которые он сможет использовать для торговли на бирже.
  • В случае наличия у игрока действительно высокого мастерства и опыта, он может в кратчайшие сроки получить более высокую прибыль, чем ту, на которую он мог бы рассчитывать, если бы играл на свои деньги.
  • В большинстве случаев, после закрытия позиции площадка забирает себе только те средства, которые ранее были выданы в виде кредита, а вся прибыль идет на счет трейдера.

Именно такой тип торговли называется маржинальным или трейдингом с использованием кредитного плеча (финансовый леверидж), которое и является тем показателем, в соответствии с которым биржа увеличивает депозит пользователя. К примеру, если оно указано, как 1 к 10, то это значит, что при депозите в 100 долларов трейдер получит возможность торговать на 1000 долларов.

Важно понимать, что в случае, если стоимость актива при сделке упадет до отметки, которая приведет к убыткам, равным изначальной сумме депозита ($100), сделка автоматически закроется и трейдер потеряет возможность торговли. Маржинальная торговля очень выгодно только для тех, кто реально уверен в своих силах и четко ориентируется в тенденциях рынка или конкретного актива.

Пример заработка

Критерии выбора подходящей биржи

Основными параметрами, на которые стоит обращать внимание при выборе конкретной площадки для надежного и безопасного маржинального трейдинга являются:

  1. Реализация на площадке максимально разнообразного инструментария как для торговли, так и для анализа рынка. Хороший технический анализ можно сделать только на тех площадках, где реализованы различные популярные типы графиков, а также функциональность для мониторинга тенденций.
  2. Наличие высокого уровня безопасности, который можно проверить при детальном осмотре возможностей личного кабинета. Необходимым минимумом должно быть наличие двухфакторной аутентификации и различных дополнительных паролей. Также полезно будет проверить площадку на то, насколько позитивны отзывы о ее безопасности в интернете.
  3. Желательно проанализировать отзывы в сети. Конечно, многие из них пишутся конкурентами, но если биржа действительно качественная и безопасная, то большинство обзоров и комментариев о ее работе убедят вас в безопасности ее использования. Следует понимать, что нельзя воспринимать всерьез несколько отзывов с 2-3 сайтов. Лучше потратить больше времени и изучить до сотни обзоров с десятка сайтов.
  4. Важно выбирать площадки с высокой ликвидностью активов. Чем больше пользователей на бирже, тем более высока вероятность того, что в нужный момент вы продадите или купите ту или иную криптовалюту по нужной вам цене. В противном случае, очень сильно пострадает любая стратегия и даже продвинутый трейдер не сможет эффективно зарабатывать.
  5. Не менее важно выбирать площадку, которая удобна конкретно вам. Выбирайте только те криптовалютные биржи, на которых есть навигация, побочные функции и дизайн, полностью удовлетворяющие все ваши запросы. Даже эстетические.
  6. Обязательно стоит обращать внимание на показатели комиссии. Средний показатель для большинства бирж находится в пределах 0,2%. Все, что находится значительно выше этой планки – не ваш вариант.
  7. Процесс вывода средств должен быть быстрым и простым. Всегда нужно в полном объеме ознакомиться со всеми правилами и нюансами этого процесса, чтобы в конечном счете не столкнуться с бюрократическими проблемами, о которых многие проблемные биржи умалчивают.

Топ бирж

Название площадкиРазмер кредитного плечаСайт
Bitmex1:100bitmex.com
BitMAX1:10bitmax.io
Poloniex1:2,5poloniex.com
Bitfinex1:3,3bitfinex.com
CEX.IO1:3cex.io
OKEx1:5okex.com
GDAX (Coinbase Pro)1:3pro.coinbase.com

BitMEX

Данная Гонконгская биржа работает с 2014 года. Она является одной из наиболее популярных среди поклонников криптовалютного трейдинга, что подтверждается огромным количеством пользователей и суточным объемом операций в 2 млрд долларов США.

Биржа Bitmex

Очень привлекательно на бирже реализована также и функция маржинальной торговли, которая предлагает кредитное плечо в размере 1:100. Минимальная сумма пополнения для использования данного вида торговли составляет всего лишь $50, за внесение которых пользователь площадки приобретет шанс на проведение сделок на сумму в $5000.

В целом, площадка имеет не так много активов для торговли (Биткоин, Кардано, Биткоин Кэш, EOS, Эфириум, Лайткоин, Трон, Риппл), сделки по которым проводятся в связке с долларом. Комиссия за вывод – минимальная (0,025-0,075% за закрытие ордера).

Условия маржирования на Bitmex

Официальный сайт: https://www.bitmex.com

Подробный обзор биржи: BitMEX – особенности маржинальной торговли

BitMAX

Эта молодая биржа из Сингапура начала работу в 2018 году, но успела привлечь внимание своим предложением торгового и обратного майнинга, и даже получила прозвище «убийцы Binance».

Маржинальная торговля с плечом до 10X была запущена в декабре, и многое на платформе еще предстоит реализовать. Доступно 40 криптовалют, включая ряд стейблкоинов и 98 пар, список которых продолжает расширяться.

Страница маржинальной торговли на BitMAX

Объем комиссии — 0.1%, и часть этой суммы можно вернуть, используя собственный токен биржи BTMX.

Если верить статистике, суточный торговый объем BitMAX превышает 100 млн. долларов, что выводит ее в ТОП-40 бирж рейтинга Coinmarketcap.

Официальный сайт: https://bitmax.io

Подробный обзор площадки: BitMax – криптовалютная биржа с торговым майнингом

Poloniex

Данная биржа работает с 2014 года. Главный ее офис базируется в Сан-Франциско, Калифорния, США. Poloniex находится среди наиболее популярных альткоин-бирж, что позволяет зарегистрированным на ней трейдерам создавать максимально разнообразные и многообещающие инвестиционные портфели.

На текущий момент 114 доступных на текущий момент криптовалютных пар создают суточный оборот в более, чем 60 миллионов долларов США.

Маржинальная торговля на площадке позволяет получить кредитное плечо в размере 1:2,5 (за каждые 100 долларов трейдер получит 250). Также биржа выделяется неплохо реализованной функцией кредитования, позволяющей взять или дать в долг другому пользователю определенную сумму средств.

Объем комиссии на площадке не превышает 0,25%.

Офферы на бирже Poloniex

Официальный сайт: https://poloniex.com

Руководство по работе с биржей: Poloniex – регистрация, пополнение и комиссии

Bitfinex

Еще одна китайская биржа, которая ведет свою историю с уже далекого 2012 года. Как и остальные площадки, она предоставляет возможность как обычной, так и маржинальной торговли с плечом 1:3,3 (за 100 долларов пользователь биржи сможет проводить торговые сделки на 330 долларов).

Сейчас торговля возможна по 98 криптовалютным парам, что привлекает немалое количество разнообразных пользователей и позволяет демонстрировать неплохие показатели ликвидности. В сутки через торговые операции биржи проходят активы на сумму в 200 млн долларов США.

Объем комиссии на Bitfinex находится на отметке до 0,2%.

Доступный баланс с учетом плеча на Bitfinex

Официальный сайт: https://www.bitfinex.com

Также читайте: Обзор биржи Bitfinex и особенностей использования

CEX.IO

Данная лондонская площадка функционирует с 2013 года. Изначально она была сервисом для майнинга, но в дальнейшем эволюционировала в довольно популярную криптовалютную биржу.

На текущий момент cex.io может похвалиться 26 трейдинговыми криптовалютными парами и стабильным суточным оборотом в 10 миллионов долларов США.

Маржинальная торговля реализована на бирже с плечом 1:3. Комиссионные отчисления колеблются между 0,10% и 0,25%.

Открытие шорт-позиции на CEX.IO

Официальный сайт: https://cex.io

Полная статья о площадке: CEX.io – обзор биржи, комиссии и отзывы

OKEx

Еще одна известная и хотя и неоднозначно показавшая себя биржа из Гонконга, которая стартовала в 2014 году. OKEx — дочка известной китайской криптовалютной площадки OKcoin.

Хотя гонконгская платформа не может похвастать большим ассортиментом поддерживаемых валют, она входит в топ-15 бирж по суточным объемам торгов со средним показателем в 700 млн долларов. При этом на бирже признают проблему фейковых торгов и принимают меры по ее устранению.

Окно маржинальной торговли на OKEx

Среди достоинств OKEx: кредитное плечо 20X, низкие сборы за открытые позиции (0.03%) и поддержка фьючерсов на биткоин и лайткоин. Ранее на бирже были доступны BTG-фьючерсы, но от них гонконгская компания решила отказаться.

Официальный сайт: https://www.okex.com

Okex – обзор биржи для покупки и продажи криптовалюты

GDAX (Coinbase Pro)

Данная калифорнийская площадка существует с 2016 года, но на текущий момент уже сменила название с GDAX на Coinbase Pro, которое больше ассоциируется с ее основной компанией, контролирующей биржу.

Для трейдинга на площадке доступно 26 криптовалютных пар, а суточный объем сделок достигает 200 миллионов долларов.

На площадке доступно популярная среди обычных и институциональных инвесторов маржинальная торговля с плечом 1 к 3, а комиссионные отчисления находятся в классических для адекватных площадок пределах между 0,1% и 0,25%.

Официальный сайт: https://pro.coinbase.com

Наш обзор на биржу: GDAX (Coinbase Pro) – особенности работы

Правила торговли

Очевидно, что торговля с применением кредитного плеча обладает небывалой возможностью для достижения больших прибылей при относительно невысоком показателе изначального депозита. Используя данную функциональность, трейдер может максимально быстро увеличить объем своих активов. Конечно же, всегда стоит руководствоваться негласным сводом правил и рекомендаций, соблюдение которых важно как для начинающих трейдеров, так и для опытных игроков рынка. Среди них находятся следующие пункты:

  • Не стоит соблазняться большими размерами кредитного плеча. Начать свой путь в маржинальной торговле лучше с показателей 1:2 или 1:3. Именно эти коэффициенты позволят не разочароваться и резко не проиграть все из-за изменений курса (не забывайте, что сделка закрывается при убытке, достигающем размера вклада, а не умноженной суммы).
  • Никогда не нужно вкладывать в одну сделку все свои активы. Важно распределять средства, и таким образом сводить возможные риски к минимальным показателям.
  • Переходите на большое кредитное плечо только в том случае, если достаточно «набили руку» в более низких вариантах маржинального увеличения депозита. Всегда имейте в виду, что вместе с неплохими шансами на быстрое обогащение, существуют не менее высокие шансы на проигрыш.
  • Понимайте то, что криптовалютная маржинальная торговля является очень непредсказуемой. Волатильность блокчейн-активов существенно выше, чем аналогичные цифры на фондовом рынке. За несколько минут валюта может потерять в цене гораздо больше, чем любой другой актив за месяц.

Непредсказуемость ценника Биткоина и других альткоинов сама по себе несет огромные риски. А использование маржинальной торговли увеличивает их в разы. Поэтому, нужно быть предельно осторожным.

Трейдинг в кредит

Важно знать, что некоторые биржи, помимо маржинальной торговли, предоставляют так называемые кредиты. То есть, можно повысить количество своих средств за счет самой площадки или пользователей, находящихся на ней. Работает это следующим образом: допустим, у вас есть $1000 на счету. К примеру, вы решили взять еще $3000 под 5%. После этого у вас на счету оказывается 4000 долларов, которые вы можете использовать в трейдинге.

Но, важно понимать, что как только убытки по сделкам превысят показатели в 850 долларов, все они автоматически закроются, а вы потеряете все средства.

Как обычно, трейдер рискует изначальной суммой депозита, которая уменьшена на $150, являющихся процентами по кредиту.

Игра на понижение

Стратегия с одноименным названием является одной из наиболее популярных на рынке. У игроков, которые ее используют, появилось даже свое отдельное наименование (медведи).

Пример сделки в шорт

Суть игры на понижение заключается в том, что трейдер продает активы по более высокой цене, чтобы в дальнейшем подождать нового падения и снова их приобрести. И так по кругу. Разница курсов и будет прибылью такого биржевого игрока.

Единственной загвоздкой является слабая предсказуемость криповалютного рынка, который порой месяцами демонстрирует нисходящий курс, а потом примерно такое же количество времени растет. Для подобной игры нужно иметь неплохую выдержу или возможность какими-то способами влиять на статистические показатели рынка.

Пример использования кредитного плеча

Рассмотрим ситуацию для маржинальной торговли на бирже BitMEX, где коэффициент установлен на показателе 1 к 100.

Если бы вы внесли депозит в размере 100 долларов США и успешно провели сделку с доходом в $1 без маржинальной торговли, то ваш доход составил бы 1% от изначального депозита.

Подтверждение ордера

При использовании кредитного плеча вы бы распоряжались уже не 100 долларов, а целыми 10 000. Соответственно, и ваш доход вырос бы ровно в 100 раз и составил бы 100 долларов, или же 100% от суммы депозита.

Важно понимать, что справедлива и обратная ситуация. Если при обычной игре без плеча, в случае аналогичной ситуации, потери бы составили 1% от депозита($1), то при маржинальной вы потеряете в сто раз больше, а именно всю сумму депозита.

Схема действия кредитного плеча

Минимизация рисков

Для того, чтобы уменьшить количество проблем, с которыми часто сталкивается большая часть новичков, нужно:

  • изучить стратегии маржинальной торговли и все ее фундаментальные особенности;
  • ознакомиться с отзывами о площадке, на которой планируете торговать;
  • полностью освоиться с функциональностью биржи;
  • на начальном этапе пробовать самое минимальное доступное торговое плечо;
  • пользоваться проверенными стандартными стратегиями с дальнейшим изучением более продвинутых;
  • постараться исключить эмоциональный фактор и максимально продумывать сделки;
  • распределять активы и не делать ставку исключительно на один из широкого списка доступных.

Пример получения убытков

Основные понятия

Главными терминами в сфере маржинальной торговли являются:

Маржин-колл (Margin Call) – ситуация, при которой совершается автоматическое закрытие сделки трейдера со стороны его брокера (в нашем случае, криптовалютной биржи). Основной причиной данного действия является ситуация, когда убыток по сделкам достигает суммы, которая является залоговой (изначальный депозит в маржинальной торговле).

Большинство площадок, если это возможно, предварительно уведомляет трейдера о таком исходе и предлагает внести новый депозит. В противном случае все сделки автоматически закрываются.

Маржин колл

Стоп-лосс (от английского «Stop Loss» – остановить потерю) – автоматический механизм, который реализован на многих трейдерских площадках. В случае его применения биржа автоматически закроет сделку трейдера в случае, если потеря цены достигнет заранее установленного порога.

На практике это реализуется следующим образом: при создании заявки на покупку актива (к примеру, на $50) вы указываете, что в случае падения цены на более, чем 7 долларов от этого значения, его нужно автоматически продать. Таким образом, трейдер позволяет себе менее активно следить за тенденциями рынка, а также создает подушку безопасности, защищающую от значительных потерь из-за резкого падения цен.

OCO-ордера (взаимоотменяемые ордера) – два отдельных ордера, которые имеют определенную связь между собой. Механизм их действия характеризуется тем, что как только один из ордеров выполняется, другой из-за этого автоматически отменяется.

Таким образом опытные трейдеры позволяют себе реализовать стратегию, при которой их прогноз по криптовалютной паре обладает двумя различными сценариями, только один из которых сможет реально осуществиться в конкретный момент времени.

Limit и Market ордера – два популярных вида ордеров, которые доступны в торговом терминале.

Цель первого – создание заявки для будущей покупки или продажи конкретной криптовалюты по заранее указанной цене или стоимости, которая выше нее.

Использование второго направлено на моментальную покупку актива по текущей цене, доступной на бирже. В данном случае, покупка произойдет по самому дешевому ценнику, который доступен в разделе ask. Продажа будет реализована по наиболее высокому показателю bid (на момент создания заявки).

Trailing Stop – специальный алгоритм, целью которого является наиболее эффективное управление ордером под названием Stop Loss. Его функционирование производится по такому плану:

  1. В том случае, если доход по определенной сделке не перешагнул через показатель Trailing Stop, то никакие активности не выполняются.
  2. В тот момент, когда происходит превышение показателя Trailing Stop, реализуется запрос на создание ордера Stop Loss, величина которого не превышает Trailing Stop от нынешней стоимости.
  3. Как только будет получен ценовой показатель, находящийся от Stop Loss ордера на расстоянии величины Trailing Stop, на сервер идет указание о преобразовании ордера таким образом, чтобы он находился на расстоянии величины Trailing Stop от текущей стоимости.

Спред – показатель разницы, который определяется при помощи сопоставления наиболее привлекательной стоимости продажи актива (ask) и на покупки (bid) в конкретный временной период.

Благодаря этому показателю можно обозначить для себя то, насколько та или иная криптовалюта является ликвидной. Чем меньше спред, тем проще будет купить или продать актив в любой момент. И наоборот. Причем, некоторые биржи устанавливают максимальный лимит спреда, при достижении которого торги могут быть временно остановлены.

Основные понятия в трейдинге

Шорт(Short) – тип биржевой сделки, которая основывается на продаже активов, которые трейдер взял в долг. Также такую сделку называют короткой продажей или продажей без покрытия. Игроков, которые реализуют данную стратегию, называют медведями. Они надеются на заработок, который будет реализован посредством падения рынка. В случае же, если он начнет расти, подобный трейдер будет терпеть убытки.

Сквиз – ситуация, при которой ценник криптовалюты резко выстреливает вверх, вынуждая многих спекулянтов, которые до этого играли на понижение ценника, закрыть позиции и присоединиться к восходящему тренду. Обычно такие процессы происходят в панике и смятении.

Заключение

Как вы уже, наверное, поняли, маржинальная торговля – это неплохой механизм для организации хорошего и относительно стабильного дохода. Действительно усердные и направленные на постоянное обучение и совершенствование навыков трейдеры при помощи кредитного плеча могут организовать себе запредельно большой профит, особенно, в условиях валотильного криптовалютного рынка.

Маржинальная торговля – это метод реализации собственного высокого трейдерского потенциала, при отсутствии ресурсов для значительного торгового депозита.

Тем не менее, не стоит забывать о том, что данная возможность не лишена недостатков. И основным из них является чрезвычайная рискованность, которая является обратной стороной потенциальной высочайшей прибыльности.

Грамотная стратегия, продуманные ходы и постоянный анализ рынка может обогатить того, у кого нет средств на крупную игру. Но отсутствие всего вышеуказанного и надежда на удачу приведет к быстрой потере средств и разочарованию в маржинальной торговле.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Banner Binance 700 90
Banner Binance 300 250
Ссылка на основную публикацию