Сеть биткоин-банкоматов Shitcoins Club прекратила деятельность по распоряжению BaFin

3 марта стало известно о том, что федеральный орган финансового надзора Германии (BaFin) приостановил работу оператора биткоин-банкоматов на территории страны. Речь идет о польской компании KKT UG, которая имеет сеть устройств самообслуживания в ФРГ.

Shitcoins Club

Основной причиной этого решение является отсутствие у компании соответствующей лицензии, которая позволяет проводить торговые операции, в том числе трансграничные транзакции (переводы между странами).

По данным надзорного органа на сайте компании www.shitcoins.club пользователи могут продавать и покупать цифровые монеты, обменивая их на фиат, а также проводить операции с криптовалютами по типу p2p (эти возможности распространяются не только на биткоин, но также на LTC, ETH и DASH).

Обменивать цифровые валюты можно на 5 национальных валют:

  • доллары (США);
  • евро (ЕС);
  • фунты (Великобритания);
  • лей (Румыния);
  • злотые (Польша).

Отметим, что на сегодняшний день на этом сайте нет упоминания о Германии как одной из зоны размещения BTC-банкоматов. При этом регулятор утверждает, что компания KKT UG фактически ведет свою деятельность и в ФРГ.

BaFin указал на то, что считает биткоин-банкоматы своеобразной лазейкой, позволяющей отмывать деньги, заработанные незаконными способами. Они дают возможность получать средства, обходя законодательство Евросоюза. Таким образом, устройства самообслуживания становятся «красной тряпкой», из-за которой деятельность оператора может быть в любой момент приостановлена на всей территории страны.

Подписывайтесь на наш Telegram канал. Будьте в курсе новых статей.

Banner Binance 700 90
Banner Binance 300 250
Ссылка на основную публикацию